Политика Know your transaction (знай свою транзакцию) направлена на противодействие использование Сервиса CRYPTOBAR.CC в незаконных целях.
Сервис CRYPTOBAR.CC придерживается вышеуказанной политики для обеспечения безопасности пользователей, участвующих в дальнейшем получении цифровых активов, а также для противодействия отмыванию денежных средств полученных незаконным путем.
Мы рекомендуем проверять свой криптовалютный адрес и транзакции на предмет высокого риска через специализированный сервис AMLBot. Это поможет избежать Вам возможных проблем при переводе средств на другие сервисы.
Сервис CRYPTOBAR.CC НЕ поддерживает транзакции с риском выше 50% и выше следующих процентных составляющих средств из критических зон:
Dark Service, Dark Market,Sanctions: 20%
Mixer, Gambling: 20%
Exchange Fraudulent, Scam, Illegal Service, Stolen, Ransom: 1.5%
При обнаружении в транзакции вышеуказанных значений сервис CRYPTOBAR.CC оставляет за собой право:
- Удерживать средства пользователя до полного окончания проверки
- Остановить выполнение операции
- Ограничить создание и выполнение новых операций
- Запросить легальное происхождение денежных средств
- Запросить документы для идентификации пользователя
- Отказать пользователю в обработке операции и произвести возврат средств за вычетом комиссии 10% от суммы депозита.
- После прохождения полной верификации и всех проверок возврат осуществляется за вычетом комиссии 10% в течении трех календарных дней. Для осуществления возврата Пользователь обязан подтвердить реквизиты для получения возврата средств по почте которую указал в заявке.
