Сервис CRYPTOBAR.CC проиводит AML и KYC проверки для соблюдения “Пятой директивы по борьбе с легализацией преступных доходов и финансирования терроризма (5AMLD)” ec.europa.eu/
Сервис CRYPTOBAR.CC придерживается вышеуказанной политики для обеспечения безопасности пользователей, участвующих в дальнейшем получении цифровых активов, а также для противодействия отмыванию денежных средств полученных незаконным путем.
Мы рекомендуем проверять свой криптовалютный адрес и транзакции на предмет высокого риска через специализированный сервис, например AMLBot. Это поможет избежать Вам возможных проблем при переводе средств.
Сервис использует для проверки криптовалюты Instant AML screening and scoring for crypto-wallets (Site amlbot.com), если криптовалюты имеют общий AML-риск более 50% или высокорисковые источникис риском более 2%, такие как DARK MARKET, DARK SERVICE, SCAM, STOLEN, MIXING(MIXER), SEXTORTION, RANSOMWARE, HACK, PHISHING, TERRORISM FINANCING, FRAUD, BLACKLIST, STILL UNDER INVESTIGATION, CYBERCRIME ORGANIZATION, NARCOTICS, CHILD ABUSE, HUMAN TRAFFICKING, SANCTIONS, то Клиент Обязан пройти верификацию персональных данных, после чего Сервис рассмотрит возможность возврата средств в течении 3 дней за минусом штрафа в размере 25%
Сервис не исполняет Заявки, если отправленная Клиентом криптовалюта проверена и имеет AML-риск более 20% по любому из перечисленных маркеров: DARK MARKET, DARK SERVICE, SCAM, STOLEN, MIXING(MIXER), SEXTORTION, RANSOMWARE, HACK, PHISHING, TERRORISM FINANCING, FRAUD, BLACKLIST, STILL UNDER INVESTIGATION, CYBERCRIME ORGANIZATION, NARCOTICS, CHILD ABUSE, HUMAN TRAFFICKING, SANCTIONS
При обнаружении в транзакции вышеуказанных значений сервис CRYPTOBAR.CC оставляет за собой право:
- удерживать средства пользователя до полного окончания проверки
- остановить выполнение операции
- ограничить создание и выполнение новых операций
- запросить легальное происхождение денежных средств
- запросить документы для идентификации пользователя согласно Правилам п.3.8
- отказать пользователю в обработке операции
- после прохождения верификации возврат осуществляется после уплаты штрафа в размере 25%
